Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Свердловское» (далее по тексту – Общество).
Место нахождения Общества: Саратовская область, Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, С СВЕРДЛОВО.
Адрес Общества: 412473, Саратовская область, Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, С СВЕРДЛОВО, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ЗД. 7.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 15 июня 2023 г.
Место проведения общего собрания: Саратовская область, Калининский район, село Свердлово, ул. Школьная, дом 7, актовый зал. .
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 мая 2023 г.
Повестка дня общего собрания:
1.Избрание Счетной комиссии Общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3.Избрание Совета Директоров Акционерного общества "Свердловское".
4.Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества "Свердловское".
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
15 июня 2023 г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 50 минут
Время открытия общего собрания: 11 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 55 минут
Время закрытия общего собрания: 12 часов 10 минут
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 8, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
Смирнова Елена Александровна.
Исайкин Павел Геннадьевич.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 6 809.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 6 809.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 5 848.Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА»5 848 (100,0000%)
«ПРОТИВ»0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,0000%)
5.Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6.Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:«Избрать Счетной комиссией регистратора Общества - Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (Акционерное общество «ДРАГА»).»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 6 809.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 6 809.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 5 848.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА»5 848 (100,0000%)
«ПРОТИВ»0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,0000%)
5.Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6.Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. Направить на выплату дивидендов 340 450-00 рублей из чистой прибыли Общества за 2022 год, что составляет 50-00 рублей на каждую обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 июня 2023 года. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)
1.Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 34 045.
2.Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня, составило: 34 045.
3.Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 29 240.Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
№№п/п
Ф.И.О.кандидатаЧисло голосов,поданных«ЗА»кандидата1ВАСИЛЬЕВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ1 2384,2339%2ГОРБАЧЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА1 2584,3023%3КЛЮЧНИКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ12 38842,3666%4ХОХЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ11 64839,8358%5ШУВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ2 7089,2613%ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ00,0000%ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ00,0000%
5. Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6.Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:«Избрать Совет директоров Акционерного общества "Свердловское" в следующем составе:
1КЛЮЧНИКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ
2ХОХЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
3ШУВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
4ГОРБАЧЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
5ВАСИЛЬЕВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 6 809.
2.Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 4 768.3.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 3 807.Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
4.Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:
№Ф.И.О.кандидатаЧисло голосов,поданных«ЗА»Числоголосов,поданных«ПРОТИВ»Числоголосов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»при голосованииЧисло голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату1РЭЗЛОГ ВЕРА ВИКТОРОВНА3 807100,0000%0002РЯБОКОНЕНКО ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА3 807100,0000%0003ЭНГЕЛЬ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ3 807100,0000%000
5.Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6.Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:«Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества "Свердловское" в следующем составе:
1РЭЗЛОГ ВЕРА ВИКТОРОВНА
2РЯБОКОНЕНКО ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
3ЭНГЕЛЬ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ»При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества. Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 15 июня 2023 г.
При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества. Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 15 июня 2023 г.