ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
село Свердлово16 июня 2016 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Свердловское» (далее по тексту – Общество)
Место нахождения Общества: 412473, Россия, Саратовская область, Калининский район, село Свердлово, ул.Школьная, дом 7
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 16 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания: 412473, Россия, Саратовская область, Калининский район, село Свердлово, ул.Школьная, дом 7
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 мая 2016 г.
Повестка дня общего собрания:1.Избрание счетной комиссии.2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества. распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.3.Избрание членов Совета директоров АО «Свердловское».4.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Свердловское».5.Утверждение аудитора Общества.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:16 июня 2016 г. с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут
Время закрытия общего собрания: 11 часов 40 минут
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР–ДРАГа»)
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:1.Вавилов Владислав Юрьевич - председатель Счетной комиссии 2.Москвичева Светлана Федоровна 3.Чередниченко Анастасия Витальевна
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ,И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА)ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
На 06 мая 2016 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Свердловское», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 6 809.Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:по вопросам 1, 2, 5 повестки дня собрания 6 809;по вопросу 3 повестки дня собрания 34 045 кумулятивных голосов.На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, 5 повестки дня, составило 5 596 голосов, что составляет 82,1853% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 3 повестки дня, составило 27 980 кумулятивных голосов, что составляет 82,1853% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-3, 5 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросу 4 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующему вопросу.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИНА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ(ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ)
На момент окончания регистрации (11 часов 30 минуты), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, 5, составило 5 596 голосов, что составляет 82,1853% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 3 повестки дня составило 27 980 кумулятивных голосов, что составляет 82,1853% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу.Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросу 4 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующему вопросу.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:«Избрание счетной комиссии.»,составило: 6 809 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 5 596 (82,1853%).Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА»5 596100,0000%
«ПРОТИВ»00,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,0000%
3.Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).4.Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.5.Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:«Избрать ЗАО «Специализированный регистратор-держатель реестра акционеров газовой промышленности», филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г.Саратове счетной комиссией Общества.»необходимое число голосов набрано.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:«Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества. распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.»,составило: 6 809 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 5 596 (82,1853%).Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА»5 596100,0000%
«ПРОТИВ»00,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,0000%
3.Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).4.Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.5.Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:«Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Из чистой прибыли Общества по результатам 2015 финансового года направить на выплату дивидендов 136 180-00 рублей, что составляет 20-00 рублей на каждую обыкновенную именную акцию. Дивиденды акционерам выплатить в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение - 27 июня 2016 года.»необходимое число голосов набрано.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ(БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:«Избрание членов Совета директоров АО «Свердловское».»,составило: 34 045 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 27 980 (82,1853%).Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.2.Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня: Число голосов,поданных«ЗА»кандидата
1ХОХЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ7 905 (28,2523%)
2ЧИСТОПРУДОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ738 (2,6376%)
3КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ6 023 (21,5261%)
4ШУВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ4 101 (14,6569%)
5ГОРЕЛОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ3 315 (11,8477%)
6КЛЮЧНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ5 898 (21,0793%)
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ0 (0,0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ0 (0,0000%)
3.Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).4.Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 5 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.5.Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:«Избрать Совет директоров АО «Свердловское» в следующем составе.»необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:
1ХОХЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
2КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
3КЛЮЧНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
4ШУВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
5ГОРЕЛОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ(БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:«Избрание членов ревизионной комиссии АО «Свердловское».»,составило: 5 101 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 3 888 (76,2203%).Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.2.Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня: Число голосов,поданных«ЗА»
Числоголосов,поданных«ПРОТИВ»
Числоголосов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосованииЧисло голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1РЯБОКОНЕНКО ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА3 888100,0000%000
2СЕНЮЕВА ХРИСТИНА ВИКТОРОВНА3 888100,0000%000
3ЭНГЕЛЬ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ3 888100,0000%000
3.Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).4.В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 4 повестки дня.5.Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения:«Избрать ревизионную комиссию АО «Свердловское» в следующем составе.»необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:
1РЯБОКОНЕНКО ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
2СЕНЮЕВА ХРИСТИНА ВИКТОРОВНА
3ЭНГЕЛЬ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ(БЮЛЛЕТЕНЬ № 4)
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:«Утверждение аудитора Общества.»,составило: 6 809 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 5 596 (82,1853%).Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА»5 596100,0000%
«ПРОТИВ»00,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,0000%
3.Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).4.Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.5.Исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения:«Утвердить аудитором Общества ООО «АудитПрофф», ОГРН 1096449001065, ИНН/КПП 6449052534/645501001, местонахождение: г.Саратов, территория ЖК «Царицынский», д.1, кв.135»необходимое число голосов набрано.
От имени Регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии, уполномоченные им лица, действующие на основании Доверенностиот 09 декабря 2015 г. № И/22/2196(В.Ю. Вавилов)(С.Ф. Москвичева)(А.В. Чередниченко)