АО «Свердловское»ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к протоколу заседания Совета Директоров АО «Свердловское» № 3/19 от 06.05.2019г.
Акционерное общество «Свердловское» (местонахождение общества: 412473, Россия, Саратовская область, Калининский район, село Свердлово, ул. Школьная, дом 7) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 10 июня 2019 года в 11 часов 30 минут. Место проведения: Саратовская область, Калининский район, село Свердлово, ул. Школьная, дом 7. Форма проведения общего собрания акционеров – очная (совместное присутствие акционеров). Время начала регистрации участников собрания - 11 часов 00 минут 10.06.2019г. по указанному выше адресу. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 17 мая 2019г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета Директоров АО «Свердловское».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Свердловское».
5. Утверждение аудитора Общества.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах".
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, Калининский район, село Свердлово, ул. Школьная, дом 7, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также во время его проведения.
Совет Директоров АО «Свердловское».