Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Свердловское» (далее по тексту – Общество).Место нахождения Общества: 412473, Россия, Саратовская область, Калининский район , село Свердлово, ул Школьная, зд. 7.Адрес Общества: 412473, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, С СВЕРДЛОВО, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ЗД. 7.Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Дата проведения заседания: 26 июня 2025 г.
Место проведения заседания: 412473, Россия, Саратовская область, Калининский район , село Свердлово, ул Школьная, зд. 7.Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2025 г.Повестка дня:
1.Избрание Счетной комиссии Общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4.Избрание Совета Директоров Акционерного общества «Свердловское».
5.Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «Свердловское».
6.Назначение аудиторской организации общества.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
26 июня 2025 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
Время открытия заседания: 11 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут
Время закрытия заседания: 12 часов 10 минут
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.
Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
1. Смирнова Елена Александровна; 2.Федонина Анастасия Валерьевна.
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Васильев Роман Анатольевич
Секретарь общего собрания акционеров: Горбачева Елена Анатольевна
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 6 809.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 6 809.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 1 повестки дня составило: 5 563.Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» 5 563 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:
«Избрать Счетной комиссией регистратора Общества - Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).»
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 6 809.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 6 809.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 2 повестки дня составило: 5 563.Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» 5 563 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.»
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 6 809.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 6 809.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 3 повестки дня составило: 5 563.Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» 5 563 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:
«Направить на выплату дивидендов 340 450-00 рублей из чистой прибыли Общества за 2024 год, что составляет 50-00 рублей на каждую обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2025 года. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.»
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
1.Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 34 045.
2.Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня, составило: 34 045.
3.Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 4 составило: 27 815.Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
4.Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:
5.Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:
«Избрать Совет директоров Акционерного общества "Свердловское" в следующем составе:
1КЛЮЧНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
2ХОХЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
3ВАСИЛЬЕВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ
4ГОРБАЧЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
5ШУВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ»
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 6 809.
2.Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило: 4 697.
3.Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 5 повестки дня составило: 3 589.Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
4.Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:
5.Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества "Свердловское" в следующем составе:
1РЭЗЛОГ ВЕРА ВИКТОРОВНА
2 РЯБОКОНЕНКО ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
3ЭНГЕЛЬ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ»
При подсчете результатов голосования по вопросу 5 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня составило: 6 809.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня составило: 6 809.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 6 повестки дня составило: 5 563.Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:
«ЗА» 5 563 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня:
«Назначить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ФИНАНСАУДИТ" (ООО АФ "ФИНАНСАУДИТ"), ОГРН 1186451023747, ИНН 6452135413, адрес: 410005, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД САРАТОВ, УЛИЦА ИМ РАЗИНА С.Т., ДОМ 54, КВ 262; члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (основной регистрационный номер записи 11806088343) аудиторской организацией общества.»
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Васильев Роман Анатольевич
Секретарь общего собрания акционеров Горбачева Елена Анатольевна