Назад к списку

ОТЧЕТ об итогах голосования акционеров ЗАО "Свердловское" 

ОТЧЕТ об итогах голосования акционеров на годовом Общем собрании Закрытого акционерного общества «Свердловское». (место нахождения: Саратовская область, Калининский район, село Свердлово, ул. Школьная, дом 7)

г. Саратов 
Дата проведения собрания: 25 июня 2015 года. 
Дата составления протокола: 25 июня 2015 года. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 02 июня 2015 г. 
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут. 
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут.   
 

   Функции счетной комиссии выполняют уполномоченные лица регистратора ЗАО «Свердловское» - филиала ЗАО «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» в г. Саратове (место нахождения: г. Саратов, ул. Шелковичная, д.11/15) В.Ю. Вавилов, С.Ф. Москвичева, А.В. Чередниченко.
   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросам повестки дня Собрания: 6809.
   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 6809.
   На Общем собрании акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, зарегистрировались 27 акционеров.
   Зарегистрированные акционеры в совокупности обладают 5981 обыкновенными именными акциями Общества, что составляет 87,84% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.
   В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
   Таким образом, Общее собрание акционеров ЗАО «Свердловское» назначенное на 11 часов 00 минут 25 июня 2015 года и проводимое по адресу: Саратовская область, Калининский район, село Свердлово, ул. Школьная, дом 7, правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.
   Общее собрание акционеров ЗАО «Свердловское», назначенное на 25 июня 2015 года имеет следующую повестку дня Общего собрания:

  1. Избрание счетной комиссии. 
  2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
  3. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Свердловское».
  4. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Свердловское».
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. Изменение наименования Общества. Утверждение Устава общества в новой редакции в связи приведением в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

  • Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут
  • Время начало подсчета голосов: 12 часов 00 минут
  • Время закрытия общего собрания: 12 часов 15 минут

  1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня.
   Формулировка решения: Избрать ЗАО «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности», филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г.Саратове счетной комиссией Общества. 

  • Сдано счетной комиссии 27 бюллетеней.
  • Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 5981 (87,84%). Кворум имеется.
  • Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 5981 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании. По данному вопросу недействительных бюллетеней нет. 

          По результатам голосования по вопросу 1 повестки дня единогласно принято решение избрать ЗАО «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности», филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г. Саратове счетной комиссией Общества.


     2.  Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.
   Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества.
   Направить на выплату дивидендов 136180,00 (Сто тридцать шесть тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек) из чистой прибыли Общества за 2014 год, что составляет 20,00 (Двадцать рублей 00 копеек) на каждую обыкновенную именную акцию.
   Дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующих заявлений акционеров путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
   Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение - 06 июля 2015 года.

  • Сдано счетной комиссии 27 бюллетеней.
  • Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 5981 (87,84%). Кворум имеется.
  • Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 5981 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.
По данному вопросу недействительных бюллетеней нет.

             По результатам голосования по вопросу 2 повестки дня единогласно принято решение утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества. Направить на выплату дивидендов 136180,00 (Сто тридцать шесть тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек) из чистой прибыли Общества за 2014 год, что составляет 20,00 (Двадцать рублей 00 копеек) на каждую обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующих заявлений акционеров путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение - 06 июля 2015 года. 


     3.  Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня. 
   Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ЗАО «Свердловское» следующих кандидатов. 
   По данному вопросу повестки дня голосование осуществляется путем кумулятивного голосования – число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. 
   По Уставу количественный состав Совета директоров ЗАО «Свердловское» состоит из 5 человек. 
   В состав Совета директоров избирается кандидат, набравший наибольшее количество голосов. 

  • Сдано счетной комиссии 27 бюллетеней. 
  • Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня – 34045. Общее количество голосов, принимающих участие в собрании – 29905 (87,84%). Кворум имеется.

Проголосовавших по варианту «Против всех кандидатов» бюллетеней нет. 
Проголосовавших по варианту «Воздержался по всем кандидатам» бюллетеней нет. 
По данному вопросу недействительных бюллетеней нет. 

                              Предложены следующие кандидаты: 

  1. Хохлов Владимир Николаевич. За данного кандидата отдано 11674 голосов. 
  2. Чистопрудов Сергей Алексеевич. За данного кандидата отдано 609 голосов. 
  3. Ключников Михаил Викторович. За данного кандидата отдано 4784 голосов 
  4. Шувалов Вячеслав Анатольевич. За данного кандидата отдано 4509 голосов. 
  5. Горелов Евгений Михайлович. За данного кандидата отдано 3996 голосов. 
  6. Ключников Алексей Михайлович. За данного кандидата отдано 4333 голоса. 

             По результатам голосования по вопросу 3 повестки дня в Совет директоров ЗАО «Свердловское» избраны следующие кандидаты:

  1. Хохлов Владимир Николаевич; 
  2. Ключников Михаил Викторович; 
  3. Шувалов Вячеслав Анатольевич; 
  4. Горелов Евгений Михайлович; 
  5. Ключников Алексей Михайлович. 

     4.  Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня. 
   Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию ЗАО «Свердловское» следующих кандидатов. 

  • Сдано счетной комиссии 27 бюллетеней. 
  • В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. при избрании членов Ревизионной комиссии не участвуют акции (голоса), принадлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающих должности в органах управления общества и принимающих участие в собрании – 1472 акций (голосов), что составляет 24,61% от общего количества акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 
  • Общее количество голосов акционеров, включенных в список лиц имеющих право на участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу: 5337. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 4509 (84,48%). Кворум имеется. 

                             Предложены следующие кандидатуры:

     1. Рябоконенко Галина Геннадьевна. Голоса распределились следующим образом: 
«ЗА» - 4509 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании; 
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании; 
По данному кандидату недействительных бюллетеней нет.

    2. Сенюева Христина Викторовна. Голоса распределились следующим образом: 
«ЗА» - 4379 голосов, что составляет 97,11%, принявших участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 86 голосов, что составляет 1,91%, принявших участие в голосовании; 
«Воздержался» - 44 голоса, что составляет 0,98%, принявших участие в голосовании; 
По данному кандидату недействительных бюллетеней нет. 

     3. Энгель Анатолий Анатольевич. Голоса распределились следующим образом: 
«ЗА» - 4509 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании; 
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании; 
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
По данному кандидату недействительных бюллетеней нет. 

               По результатам голосования по вопросу 4 повестки дня в Ревизионную комиссию ЗАО «Свердловское» избраны следующие кандидаты: 

  1. Рябоконенко Галина Геннадьевна; 
  2. Сенюева Христина Викторовна; 
  3. Энгель Анатолий Анатольевич. 


     5.   Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня. 
   Формулировка решения: Утвердить аудитором ЗАО «Свердловское» Общество с ограниченной ответственностью «АудитПрофф», ОГРН 1096449001065, ИНН/КПП 6449052534/645501001, местонахождение: г. Саратов, территория ЖК «Царицынский», д. 1, кв. 135. 

  •  Сдано счетной комиссии 27 бюллетеней. 
  • Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 5981 (87,84%). Кворум имеется.
  •  Голоса распределились следующим образом:

 «ЗА» - 5981 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
 «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании.
 По данному вопросу недействительных бюллетеней нет. 

               По результатам голосования по вопросу 5 повестки дня единогласно принято решение утвердить аудитором ЗАО «Свердловское» Общество с ограниченной ответственностью «АудитПрофф», ОГРН 1096449001065, ИНН/КПП 6449052534/645501001, местонахождение: г. Саратов, территория ЖК «Царицынский», д. 1, кв. 135. 


     6.   Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня. 
   Формулировка решения: Изменить полное фирменное наименование Общества с Закрытого акционерного общества «Свердловское» на Акционерное общество «Свердловское», сокращенное фирменное наименование Общества с ЗАО «Свердловское» на АО «Свердловское». 
   Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

  •  Сдано счетной комиссии 27 бюллетеней. 
  • Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 5981 (87,84%). Кворум имеется. 
  • В соответствии со ст. 49 и ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих (обыкновенных) акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 
  • Голоса распределились следующим образом:
 «ЗА» - 5981 голосов, что составляет 100%, принявших участие в голосовании;
 «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании;
 «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0%, принявших участие в голосовании. 
 По данному вопросу недействительных бюллетеней нет. 


               По результатам голосования по вопросу 6 повестки дня единогласно принято решение изменить полное фирменное наименование Общества с Закрытого акционерного общества «Свердловское» на Акционерное общество «Свердловское», сокращенное фирменное наименование Общества с ЗАО «Свердловское» на АО «Свердловское», утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 


 Принятые решения и итоги голосования по ним оглашены на Общем собрании акционеров. 

 Председатель счетной комиссии                                                                                                                                        В.Ю. Вавилов 

 Члены счетной комиссии                                                                                                                                                     А.В. Чередниченко 
                                                                                                                                                                                               С.Ф. Москвичева