Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Свердловское» (далее по тексту – Общество).
Место нахождения Общества: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, С.П. СВЕРДЛОВСКОЕ.
Адрес Общества: 412473, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, С СВЕРДЛОВО, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ЗД. 7 .
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 20 июня 2024 г.
Место проведения общего собрания: Саратовская область, Калининский район, село Свердлово, ул. Школьная, дом 7, актовый зал.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 мая 2024 г.
Повестка дня общего собрания:
1.Избрание Счетной комиссии Общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4.Избрание Совета Директоров Акционерного общества "Свердловское".
5.Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества "Свердловское".
6.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
20 июня 2024 г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 37 минут
Время открытия общего собрания: 11 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 38 минут
Время закрытия общего собрания: 11 часов 50 минут
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
Смирнова Елена Александровна.
Исайкин Павел Геннадьевич.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 6 809.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 6 809.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 5 620.Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» 5 620 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:«Избрать Счетной комиссией регистратора Общества - Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (Акционерное общество «ДРАГА»).»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 6 809.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 6 809.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 5 620.Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» 5 620 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 6 809.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 6 809.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 5 620.Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» 5 620 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:«Направить на выплату дивидендов 340 450-00 рублей из чистой прибыли Общества за 2023 год, что составляет 50-00 рублей на каждую обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июля 2024 года. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1.Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 34 045.
2.Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня, составило: 34 045.
3.Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 28 100.Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
4.Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:
5.Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6.Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:«Избрать Совет директоров Акционерного общества "Свердловское" в следующем составе:
1КЛЮЧНИКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ
2ХОХЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
3ШУВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
4ВАСИЛЬЕВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ
5ГОРБАЧЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 6 809.
2.Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило: 4 697.
3.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 3 508.Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
4.Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:
5.Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6.Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:«Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества "Свердловское" в следующем составе:
1РЭЗЛОГ ВЕРА ВИКТОРОВНА
2 РЯБОКОНЕНКО ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
3ЭНГЕЛЬ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
При подсчете результатов голосования по вопросу 5 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 6 809.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня составило: 6 809.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 5 620.Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:
«ЗА» 5 620 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:«Назначить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ФИНАНСАУДИТ" (ООО АФ "ФИНАНСАУДИТ"), ОГРН 1186451023747, ИНН 6452135413, адрес: 410005, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД САРАТОВ, УЛИЦА ИМ РАЗИНА С.Т., ДОМ 54, КВ 262; члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (основной регистрационный номер записи 11806088343) аудиторской организацией общества.»
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 20 июня 2024 г
Председатель собрания Шувалов В.А.
Секретарь собрания Васильев Р.А.