Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Свердловское» (далее по тексту – Общество)
Место нахождения Общества: 412473, Россия, Саратовская область, Калининский район, село Свердлово, ул.Школьная, дом 7
Адрес Общества: 412473, Область Саратовская, район Калининский, село Свердлово, улица Школьная, 7
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 26 июня 2020 г.
Место проведения общего собрания: 412473, Россия, Саратовская область, Калининский район, село Свердлово, ул.Школьная, дом 7
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2020 г.
Повестка дня общего собрания:1.Избрание Счетной комиссии Общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3.Избрание Совета Директоров АО «Свердловское».
4.Избрание ревизионной комиссии АО «Свердловское».
5.Утверждение аудитора Общества.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:26 июня 2020 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 08 минут
Время открытия общего собрания: 11 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 09 минут
Время закрытия общего собрания: 12 часов 15 минут
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор)
Место нахождения Регистратора: город Москва
Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
1.Смирнова Елена Александровна - председатель Счетной комиссии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня составило: 6 809
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 6 809
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 5 606Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА»5 606 (100,0000%)
«ПРОТИВ»0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,0000%)
5.Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6.Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:«Избрать Счетной комиссией регистратора Общества - Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня составило: 6 809
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 6 809
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 5 606Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА»5 606 (100,0000%)
«ПРОТИВ»0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,0000%)
5.Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6.Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. Направить на выплату дивидендов 204 270-00 рублей из чистой прибыли Общества 2019 года, что составляет 30-00 рублей на каждую обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июля 2020 года. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ(БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)
1.Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня составило: 34 045
2.Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня, составило: 34 045
3.Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 28 030Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
4.Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:
Число голосов,поданных«ЗА»кандидата
1ХОХЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ7 61027,1495%
2ЧИСТОПРУДОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ3 72513,2893%
3КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ5 53519,7467%
4ШУВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ3 00010,7028%
5КЛЮЧНИКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ8 16029,1117%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ00,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ00,0000%
5.Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6.Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:«Избрать Совет директоров АО «Свердловское» в следующем составе:
1КЛЮЧНИКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ
2ХОХЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
3КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
4ЧИСТОПРУДОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
5ШУВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ(БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня составило: 6 809
2.Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 4 538
3.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 3 473Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
4.Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:
Число голосов,поданных«ЗА»
1РЯБОКОНЕНКО ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА3 473100,0000%
2РЭЗЛОГ ВЕРА ВИКТОРОВНА3 473100,0000%
3ЭНГЕЛЬ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ3 473100,0000%
Числоголосов,поданных«ПРОТИВ»
1РЯБОКОНЕНКО ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА0
2РЭЗЛОГ ВЕРА ВИКТОРОВНА0
3ЭНГЕЛЬ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ0
Числоголосов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»при голосовании
1РЯБОКОНЕНКО ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА0
2РЭЗЛОГ ВЕРА ВИКТОРОВНА0
3ЭНГЕЛЬ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ0
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1РЯБОКОНЕНКО ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА0
2РЭЗЛОГ ВЕРА ВИКТОРОВНА0
3ЭНГЕЛЬ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ0
5.Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6.Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:«Избрать Ревизионную комиссию АО «Свердловское» в следующем составе:
1РЯБОКОНЕНКО ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
2РЭЗЛОГ ВЕРА ВИКТОРОВНА
3ЭНГЕЛЬ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ»
При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня составило: 6 809
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 6 809
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 5 606Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:«ЗА»5 606 (100,0000%)«ПРОТИВ»0 (0,0000%)«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,0000%)
5.Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6.Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:«Утвердить аудитором АО «Свердловское» Общество с ограниченной ответственностью «Финконтрольаудит», ИНН 6454061069, ОГРН 1026403347794, адрес (место нахождения): 410004, Саратовская область, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., дом 88, литер М1; члена СРО: СРО АУДИТОРОВ АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (основной регистрационный номер записи 10206015142).»
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 26 июня 2020г.