Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Свердловское» (далее по тексту – Общество).
Место нахождения Общества: 412473, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, С СВЕРДЛОВО, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ЗД. 7.
Адрес Общества: 412473, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, С СВЕРДЛОВО, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ЗД. 7.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Дата проведения заседания: 25 июня 2026 г
Место проведения заседания: 412473, Россия, Саратовская область, Калининский район , село Свердлово, ул Школьная, зд. 7.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2026 г.
Повестка дня:
1.Избрание Счетной комиссии Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
5.Избрание Совета Директоров Акционерного общества «Свердловское».
6.Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «Свердловское».
7.Назначение аудиторской организации общества.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
25 июня 2026 г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 45 минут
Время открытия заседания: 11 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 55 минут
Время закрытия заседания: 12 часов 10 минут
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
Исайкин Павел Геннадьевич - председатель Счетной комиссии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 6 809.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 6 809.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 1 повестки дня составило: 5 665.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА»5 665 (100,0000%)
«ПРОТИВ»0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,0000%)
5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:
«Избрать Счетной комиссией регистратора Общества - Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 6 809.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 6 809.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 2 повестки дня составило: 5 665.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА»5 665 (100,0000%)
«ПРОТИВ»0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,0000%)
5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год с чистой прибылью 101 404 тыс. рублей.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 6 809.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 6 809.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 3 повестки дня составило: 5 665.
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА»5 665 (100,0000%)
«ПРОТИВ»0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,0000%)
5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 6 809.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня составило: 6 809.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 4 повестки дня составило: 5 665.
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА»5 665 (100,0000%)
«ПРОТИВ»0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,0000%)
5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:
«Направить на выплату дивидендов 510 675-00 рублей из чистой прибыли Общества за 2025 год, что составляет 75-00 рублей на каждую обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2026 года. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 34 045.
2.Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня, составило: 34 045.
3.Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 5 составило: 28 325.
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
4.Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:
5.Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6.Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня:
Избрать Совет директоров Акционерного общества "Свердловское" в следующем составе:
1КЛЮЧНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
2ХОХЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
3ШУВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
4ВАСИЛЬЕВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ
5ГОРБАЧЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня составило: 6 809.
2.Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня составило: 4 682.
3.Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 6 повестки дня составило: 3 538.
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
4.Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:
5.Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6.Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Свердловское» в следующем составе:
1РЯБОКОНЕНКО ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
2ФОМИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
3ЭНГЕЛЬ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ»
При подсчете результатов голосования по вопросу 6 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня составило: 6 809.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Свердловское», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня составило: 6 809.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 7 повестки дня составило: 5 665.
Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:
«ЗА»5 665 (100,0000%)
«ПРОТИВ»0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,0000%)
5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня:
«Назначить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ФИНАНСАУДИТ" (ООО АФ "ФИНАНСАУДИТ"), ОГРН 1186451023747, ИНН 6452135413, адрес: 410005, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД САРАТОВ, УЛИЦА ИМ РАЗИНА С.Т., Д. 54, КВ 262; члена саморегулируемой организации аудиторов СРО АУДИТОРОВ АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (основной регистрационный номер записи 11806088343) аудиторской организацией общества.»
Дата составления отчета об итогах голосования 25 июня 2026 г.
Председатель заседания подпись Шувалов В.А.
Секретарь заседания подпись Васильев Р.А.